यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने कहा कि उसने शुक्रवार को अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, एक रूसी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वेबसाइट को जब्त कर लिया है।
अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि न्याय विभाग ने उस वेबसाइट के दो प्रशासकों को एक मल्टीमिलियन-डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम के साथ भी आरोप लगाया।
क्रिप्टो साइट का छप पृष्ठ कथित रूप से रूसी अपराधियों द्वारा संचालित किया गया था।
डोज
2019 और 2025 के बीच, 46, एक लिथुआनियाई राष्ट्रीय और रूसी निवासी, और अलेक्जेंड्र मीरा सर्दा, 40, एक रूसी राष्ट्रीय, एक रूसी राष्ट्रीय, कथित तौर पर नियंत्रित और संचालित गारंटेक्स, मॉस्को में एक क्रिप्टोक्यूर्रेंसी एक्सचेंज, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज।
दो कथित तौर पर “रैंसमवेयर, कंप्यूटर हैकिंग, नशीले पदार्थों के लेन -देन, और प्रतिबंधों के उल्लंघन सहित आपराधिक गतिविधि की आय को लूटने के लिए गरांटेक्स का संचालन किया, और लॉन्ड्रिंग से मुनाफा कमाया गया। गारंटेक्स ने वेबसाइट के माध्यम से पहले जनता को अपनी सेवाओं की पेशकश की।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर की सील, 20 फरवरी, 2025।
टॉम विलियम्स/सीक्यू-रोल कॉल, इंक गेटी इमेज के माध्यम से
न्याय विभाग ने कहा कि अप्रैल 2019 के बाद से, गारंटेक्स ने क्रिप्टो लेनदेन में $ 96 बिलियन की संसाधित की है और कहा है कि उन आयों का कथित रूप से अवैध गतिविधियों को निधि देने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
सीक्रेट सर्विस ऑफ फील्ड ऑपरेशंस के सहायक निदेशक माइकल सेंट्रेला ने कहा, “गेरेंटेक्स के संचालन से जुड़े वेबसाइट डोमेन की जब्ती और क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 26 मिलियन से अधिक की ठंड दुनिया भर में साइबर अपराधियों के लिए एक गंभीर वित्तीय झटका है।” “हमारे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ, यह समन्वित कार्रवाई अतिरिक्त धनराशि को अपराधियों के हाथों में गिरने से रोकेगी।”
अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि Besciokov को कथित तौर पर पता था कि उत्तर कोरियाई साइबर खतरे वाले अभिनेताओं से जुड़े दो अलग -अलग खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का उपयोग करने दें।
एक सीक्रेट सर्विस का सदस्य न्यू ऑरलियन्स, लुइसियाना में 09 फरवरी, 2025 को सुपर बाउल LIX से पहले परिधि के बाहर खड़ा है।
आरोन एम। स्प्रेचर/गेटी इमेजेज
कम से कम 2022 के बाद से कंपनी अमेरिका से प्रतिबंधों के अधीन थी।
“और 2023 की शुरुआत में, बेस्कीकोव और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों को बाहर निकालने और उल्लंघन करने के लिए गारंटेक्स के संचालन को फिर से डिज़ाइन किया था और अमेरिकी व्यवसायों को प्रतिबंधों के उल्लंघन में गारंटेक्स के साथ अनजाने में लेन-देन करने के लिए प्रेरित किया,” अभियोग ने कहा। “उदाहरण के लिए, Garantex ने अपने परिचालन क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट्स को दैनिक आधार पर अलग-अलग आभासी मुद्रा पते पर ले जाया ताकि Garantex खातों के साथ लेनदेन की पहचान करने और ब्लॉक करने के लिए अमेरिका-आधारित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के लिए मुश्किल हो सके।”
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, बेस्कीकोव और सेरदा ने भी कथित तौर पर रूसी कानून प्रवर्तन से खुद को छुपाने के लिए कदम उठाए।
